ضبط شخص بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بقنا

ضبط شخص بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بقنا مديرية الأمن بقنا - تصوير ميريت أمين
كتب -
تمكنت أجهزة الأمن بقنا بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم الأربعاء، من ضبط شخص بالاتجار بالنقد الأجنبي بالاشتراك مع 2 آخرين خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة.
كان اللواء مجدى القاضي، مدير أمن قنا تلقى إخطارًا يفيد قيام كلا من محمد.س.م 45 عامل، حاصل على بكالوريوس تجارة، يعمل بإحدى الدول العربية وشقيقه أحمد 28 عامًا، عامل شحن وتفريغ ويعمل بإحدى الدول العربية، ومحمود.س.م، 35 عامًا، صاحب شركة للاستيراد والتصدير، مقيمين بقنا، بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيام الأول والثانى المتواجدين بالخارج بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وإرسالها للثالث عن طريق حوالات بنكية، ليستلمها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظته مقابل عمولة مالية والإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وبإعداد أكمنة تمكنت أجهزة الأمن من ضبطه ومواجهته واعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول والثاني، وتبين بأن حجم تعاملاتهم خلال 6 أشهر طبقًا للفحص المستندي قد بلغت مليوني ريال سعودي، و20 ألف دينار كويتي، و50 ألف درهم إماراتي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

 

الوسوم